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シンプルフォーム株式会社のWebデザイン

法人の存在や事業内容を30秒で確認。非対面でも安心の取引へ。シンプルフォーム株式会社のSimpleCheckに関するページです。

SimpleCheck | シンプルフォーム株式会社読み込まれました Menu ソリューション / 法人審査の課題特長ケーススタディお知らせ法人の存在や事業内容を30秒で確認非対面でも安心の取引へ SimpleCheck（シンプルチェック）は、法人名を入力するだけで情報を瞬時に収集し、当社が独自に蓄積・検知したリスク情報と共に、30秒でレポーティングします。 ※SimpleCheck・SimpleMonitor共通（全てのお客様）法人審査の3つの課題非対面取引拡大と情報のない中小・新興法人非対面取引が拡大する中で流入が増えた中小・新興法人の多くは情報が無く、従来の方法での確認作業は困難を極めます。「顧客の申告内容を確認するために大量の登記情報との突合作業を行なっている」「Webにすら情報のない法人の実体確認ができない」「コンプライアンス部門の要求に応えるため膨大な労力を割いている」等の審査業務の問題がスケールを阻害しています。見えなくなった相手の存在と事業内容従来の対面取引においては自明であった取引相手の存在や事業内容を非対面取引の世界では容易に知ることができなくなりました。存在するかわからない、リスクのあるビジネスを営んでいるかもしれない相手に対して、反社チェックを行うのみでは不十分であるにも関わらず、不明な部分を明らかにする有効手段はこれまで存在しませんでした。規制対応・法令遵守の要請強化デジタル化推進によって、金融の世界においても一層の非対面取引の拡大が見込まれる傍ら、AML/CFT等の規制対応をはじめコンプライアンス体制強化や本質的なリスク低減が要請されています。我々はビジネスのスケーラビリティとコンプライアンスの両立のため、新たな仕組みづくりを迫られています。提供内容 SimpleCheck（シンプルチェック）は、法人名を入力するだけで、世の中に散らばった情報を30秒で統合し、「実体があるか」「実態はどうか」を評価します。実体はあるか登記情報や行政情報の収集、住所への入居確認などを行い、法人の実体性が確認できるか評価を行います。実態はどうか業種に加え、行政処分や風評、住所に関する注意事項などの情報を収集し、法人の実態評価を行います。特長国内全580万社を瞬時に調べ 30秒でレポーティング - Web上や既存の法人データベースに殆ど情報が存在しなかった中小・新興法人も含め、全国580万社をカバー - それを可能にするのは、法人名をリクエストすることで、その瞬間に最新情報を収集し、独自に蓄積した情報と統合して、30秒でレポート生成するシステム中小新興法人までカバーする情報基盤プロダクトが調査可能な事業者は国内全580万法人をはじめ個人事業主までをカバーしています。既存のデータベンダーDBやネット上などには殆ど情報が存在しなかった領域です。定性情報への特化取引の非対面化で見えなくなった相手の存在（実体）や事業内容（実態）などの定性情報に特化しています。リアルタイムなクローリングと結合リクエスト時にリアルタイムで外部サービスのデータソースと独自調査情報を統合しています。この仕組みにより、全法人の最新情報をご提供することができます。ヒューマンオペレーションによる独自情報高度に先鋭化されたヒューマンオペレーションを構築し、技術のみでは困難な情報の収集と正規化を実現しています。リクエストから30秒でレポート生成必要に応じてコンピューティングリソースを動的に拡張し、広範囲にわたる大量項目を並列で調査することで、30秒でのレポーティングを実現しています。ケーススタディ 01 株式会社みずほ銀行金融犯罪対策の実効性向上を目指し、シンプルフォームの独自データの有用性を検証シンプルフォームはみずほ銀行の金融犯罪対策の実効性向上を目指し、全国500万法人に関する独自収集データと、みずほ銀行が保有する取引データをはじめとする行内情報を組み合わせ、独自データの有用性を検証するプロジェクトを実施しました。 2025/1/6 02 株式会社DGフィナンシャルテクノロジーリスクベースアプローチにもとづく加盟店審査体制の構築を支援シンプルフォームは、決済事業を手掛けるDGフィナンシャルテクノロジー（デジタルガレージグループ会社　以下、DGFT）の金融犯罪防止への取り組み強化に向け、リスクベースアプローチにもとづく加盟店審査体制の構築を支援しました。 2025/1/6 一覧お知らせ 2025/10/28 プレスリリース三井住友銀行「Trunk」の審査体制構築を支援